365bet:独立董事年报工作制度(2011年9月)_白云山(600332)_公告正文_财经

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365bet:孤独董事岁入生产法(2011年9月)

山东鲁北化学工程股份有限公司
孤独董事岁入生产法
一是更至上的山东鲁北化学工程股份有限公司
人的监督机制,预付款消息窗侧素养,清楚的孤独董事的重大聚会,使完全地活动孤独董事在岁入正中鹄的功能
消息窗侧的功能,土地互相牵连法规和山东北化学工程有限公司
程》、山东鲁北化学工程股份有限公司孤独董事名物、山东鲁北化学工程股份有限公司
消息窗侧名物及宁静互相牵连规定,联合集团COMPAN的实际条款吃水该体系。
次货孤独董事应实行本身的重大聚会和任务,勤
勉履行。
第三个财政年度完毕后60天,公司监督层应向孤独董事传闻请示。
公司生产经营和值得买的东西、值得买的东西的散发。前述事项条款应定型
成书面记载,党派的该当签字不可避免的的贴壁纸。。同时,公司应即时为提供每一个人。
上端对首要或不可避免的事项的现场考察。。
四个一组之物是对负有责任年度财务审计的会计公司。
复核前的查账员,财务对负有责任人对负有责任规划岁入。
任务为提供及宁静互相牵连材料。
第五家公司应在年度审计前思索岁入
前,孤独董事为提供与会计公司年会,沟通审计指引航线中发展的成绩。
集合应由单方签字并签字。。
第六感觉名孤独董事应在董事会到达前到达董事会,董事会尊敬顺序、必
文档和消息和消息的完全地性,董事会的发展和董事会的到达
不符或缺少感到的条款。,孤独董事应额外的、加强和延期董事会
集合异议,未被董事会回绝关怀董事会,并提出要求该公司窗侧其缺乏的博正中鹄的犯罪行为。
学期及账目。公司应窗侧孤独董事的缺勤条款。
因。
第第七孤独董事应高处注重经济状况,
在就事交替的条款下,孤独董事应即时发表异议并即时传闻。。
姓名孤独董事应在ANN中颁布其孤独性。
异议,与审计互相牵连的延续买卖。
第九名孤独董事应签字年度证实。。年度孤独董事
传闻心甘情愿的的确凿性、精密、不克不及抵押或不信奉国教完整性。,理应阐明账目和账目。
发表异议,该公司土地山的上市管理窗侧。。
第十年孤独董事应亲密关怀消息使具一定形式,严防摄入
漏内情消息、内情买卖等犯法违法行为的发作。
董事会的第十一位草书体大号铅字对负有责任,为孤独
董犯罪行为行是你这么说的嘛!重大聚会,使掉转船头不可避免的的学期。。
本体系的第打悬空的成绩,或许违背互相牵连法规,按照法度
规实现。
第十三条 本名物是对山东鲁北化学工程股份有限公司孤独董事名物的额外的,
由董事会吃水、修正阐明。
第十四条 本名物自董事会尊敬经过后失效。
山东鲁北化学工程股份有限公司
2011年9月23日