上海隧道工程股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告-股票频道

编辑:站酷工作室 发布于2017-11-30 13:32

  包装指定遗传密码:600820 证券简化:隧道常备的(600820,证券总计):临2014-026 纽带指定遗传密码:122032 纽带简化:09隧道债 可替换纽带指定遗传密码:110024 短期受恩惠转变:365bet

  上海隧道工程常备的股份有限公司

  可转债转股末后暨常备的变更公报

  董事会和公司的持有违禁物董事都干杯、给错误的劝告性的陈说或专攻思念。,其目录的真相、诚实和完整性的几个和共同责任。

  重要目录促使:

  转股保持健康:经过2014年6月30日,总共622个,248,000元“365bet”已替换成公司证券,让的总计是128。,172,651股,可替换纽带发行前发行的证券租概括。

  未转股可转债保持健康:经过2014年6月30日,平静1个。,977,752,000元“365bet”未转股,占“365bet”发行总计的的。

  可替换纽带的价钱调解:公司2013年度利润分派发射以年度利润分派发射抬出去截止过户日期总提供货物1,362,618,以以380股为基数,向截止过户日期登记签到在册的全体的使合作每10股送红股5股并派发现钞花红3元(含税);以提供货物累积而本钱钱存量,每10股累积而成5股给持有违禁物使合作。鉴于《上海隧道工程常备的股份有限公司可替换公司纽带募集说明书》发行条目及相关规定,抬出去利润分派后,公司调解了价钱。,修正后的证券让价钱为人民币元/股。,10 2014年6月颁布的《柴纳包装报》、《上海包装报》、《包装时报》及上海包装买卖所网站()上的《上海隧道工程常备的股份有限公司大约理由2013年度利润分派及本钱公积金转增提供货物抬出去发射调解“365bet”转股价钱的公报》。

  一、可替换纽带发行保持健康考察

  (1)发行可替换纽带

  经柴纳包装人的监督管理市政服务机构(以下简化“柴纳证监会”)证监批准[2013]957号文认可,该公司于2013年9月13日从一边至另一边发行了2张。,600万使出轨公司纽带(以下简化可替换公司纽带),每张面值为100元。,总通用为260,000万元。分派方法是分派给因此的使合作。,基本的合理的服装后相抵比(含原使合作废基本的合理的服装比)采取网下对机构包围者合理的服装和经过上海包装买卖所事务处理系统网上限定价格发行相结合的方法举行,订阅费概括缺乏26亿元。,主承销品销售额商承销品销售额。

  (二)可替换纽带上市保持健康

  经上海包装买卖所或集团等接管海关行政复议[2013]11号文使和谐一致,该公司早已发行了260张。,000万元可转债于2013年9月30日起在上海包装买卖所挂牌买卖,纽带简化“365bet”,纽带指定遗传密码110024。

  (三)可替换纽带概述

  理由有关规定和公司《上海隧道工程常备的股份有限公司从一边至另一边发行可替换公司纽带募集说明书》(以下简化“《募集说明书》”)的商定,公司这次发行的“365bet”自2014年3月14日起可替换为本公司常备的,初始让价钱为人民币元/股;2014年6月16日,因抬出去2013成年累月度利润分派公司对可替换公司纽带现期转股价钱举行调解,修正后的证券让价钱为人民币元/股。。

  二、可替换纽带的让

  公司这次从一边至另一边发行的“365bet”转股期自2014年3月14日起,直到2019年9月13日。

  从2014年3月14日到2014年6月30日,总共622个,248,000元“365bet”已替换成公司证券,让的总计是128。,172,651股;从2014年4月1日到2014年6月30日,总公共用地553个。,841,000元“365bet”已替换成公司证券,让的总计是114。,082,885股,可替换纽带发行前发行的证券租概括。经过2014年6月30日,平静1个。,977,752,000元“365bet”未转股,占“365bet”发行总计的的。

  公司2013年度利润分派发射以年度利润分派发射抬出去截止过户日期总提供货物1,362,618,以以380股为基数,向截止过户日期登记签到在册的全体的使合作每10股送红股5股并派发现钞花红3元(含税);以提供货物累积而本钱钱存量,每10股累积而成5股给持有违禁物使合作。自2014年4月1日至公司这次利润分派抬出去,可替换纽带替换为公司证券合计113,828,330股;公司获得利润分派后,限度局限销售额条款的通用股为412股。,922,755股增至825股,845,510股,无量通用股949,695,625到1,899,391,250股;总提供货物为1。,362,618,380股增至2股,725,236,760股;自本钱利润分派至2014年6月30日,可替换纽带替换为公司证券合计254,555股。

  三、在本钱存量的使不同

  单位:股

  常备的类别

  更改前

  (获得利润分派获得后)

  债转股

  变更后

  (2014年6月30日)

  股份有限公司通用股

  825,845,510

  0

  825,845,510

  无量的通用股

  1,899,391,250

  254,555

  1,899,645,805

  总提供货物

  2,725,236,760

  254,555

  2,725,491,315

  四、否则

  顾及机关:常备的股份有限公司上海隧道市政服务机构书桌室

  顾及电话:021-65419590

  传 真:021-65419227

  本公报。

  上海隧道工程常备的股份有限公司市政服务机构

  2014年7月2日

(责任编辑):HN024)